imtoken卖U收到黑钱怎么办？钱包被冻结了怎么解决

近来, 好多币圈的老哥在进行交易期间, 都惨遭了烦闷之事,那就是借助imtoken来售卖U从而换取法币, 然而却收到了一笔来路不正的钱, 紧接着钱包就被限制进行提现操作, 甚至直接被冻结了。这件事情看上去颇为诡异, 可实际上其背后的逻辑是相当明晰的。黑钱的来源一般是诈骗行为、赌博活动或者洗钱渠道, 一旦这些黑钱流入到你的账户之中, 交易所那里或者链上的监控就会触发风控机制, 较为轻微的情况是被限制操作, 严重的话则会被永久封号。

第一次面对这种状况的不少新手, 第一反应是慌乱, 四处询问能否解封, 钱能否取出。实际上, 若你确实不清楚这笔钱的来历, 问题不算极为严重。imtoken团队会要求你出具资金来源证明, 像是交易记录、聊天记录、对方身份信息等。你所要做的是配合调查, 而非急于去找所谓的“解封代理”, 那些大多是二次收割。

有一种更为麻烦的状况是, 对方存心给你转来非法所得的黑钱, 其意图是想让你成为洗钱流程当中的一个环节。处于这种情形下, 就算你主动去申诉, 那这笔资金也是极其难以被追回来的。所以, 在事情发生之前做好防范要远比在事情发生之后进行补救来得重要, 在售卖U的时候要尽可能挑选较为正规的平台, 要不然也要选择和熟人展开交易, 务必要防止通过陌生人的私下订单来进行走账操作。

平常养成良好习惯同样是很重要的, 在进行大额交易之前, 先导链上扫描工具那儿去查一下地址风险, 瞧瞧是否涉及黑产, 收款之前要先去确认对方身份, 要保留完整的沟通证据, 碰到明显低价卖U 的陌生人, 宁愿拒绝也不要贪图小便宜。需记住, imtoken并非法币钱包, 一旦资金链出现问题, 不存在任何机构可以替你兜底。保护好自己, 才称得上是真正的省钱方法。